博狗:第二届董事会第五次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2016-039

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  上海博狗体系技术服务部股份股份有限公司

  第五届董事会其次次讨论会公报

  公司和董事会当船员抵押品A的忠诚。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或许大降低,也使满足的忠诚。、精密和完整性承当个人和协同法律责任。

  一、讨论会招集

  上海博狗体系技术服务部股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2016年10月24日午前10点在上海市郭守敬路498号15号楼105室公司第一流的讨论会室集合了其次届董事会第五次讨论会。讨论会应由7位董事列席。,致5位董事,讨论会由董事会主席韦敏教员掌管。,讨论会依照C的有关规定集合。。

  二、讨论会选举

  这次讨论会选举经过以下打手势要求。:

  (一)、韦敏的沉着与经过、陈林立为公司给予打包票及关系市票据

  1。票据使满足:

  公司事情询问,自找麻烦中国邮政储蓄堆积上海分行自找麻烦束事情,信誉全部含义200万,疗程为12个月。。这家公司执行信誉信誉。,公司的关系方隐名维民及其匹偶陈力公关,同时 公报编号:2016-039

  韦敏是公司董事长兼执行经理。,陈力是Wei Min.的密切家属。,夫妻关系,韦敏是公司的现实把持人经过。。

  2。开票终结

  赞同4票。。。;支持0票;弃权0票;避开1票。

  三。避开开票。:

  为堆积信誉给予打包票的董事韦敏避开开票。。

  该法案仍需在内给第三个暂时隐名。。

  (二)沉着经过《计划中的关系方上海百林勤劳通用汽车中国公司拟为公司自找麻烦堆积授信给予反打包票暨关系市的打手势要求》

  1。票据使满足:

  公司事情询问,自找麻烦中国邮政储蓄堆积上海分行自找麻烦束事情,信誉全部含义200万,疗程为12个月。。这家公司执行信誉信誉。,汉华打包票股份股份有限公司上海办事处打包票,由公司关系方隐名上海百林勤劳通用汽车中国公司为公司前述的信誉向打包票公司给予共同责任打包票,与汉化打包票股份有限公司订约打包票反打包票和约。

  2。开票终结

  赞同4票。。。;支持0票;弃权0票;避开1票。

  三。避开开票。:

  为公司这次堆积信誉向打包票公司给予反打包票的上海百林勤劳通用汽车中国公司法定代理人魏敏预防选举。

  该法案仍需在内给第三个暂时隐名。。

  公报编号:2016-039

  (三)第三个暂时隐名MEE的沉着和经过

  判例和暂时隐名MEE的储备物质环行的打手势要求

  1。票据使满足:

  赞同在互插方吹捧韦敏、陈力向邮政储蓄堆积信誉200万英币1镑。

  给予打包票暨关系市的打手势要求》和《计划中的关系方上海百林勤劳通用汽车中国公司拟为公司自找麻烦堆积授信给予反打包票暨关系市的打手势要求》作为暂时打手势要求,2016年度在内第三次暂时隐名大会。除前述的暂时法案外,公司2016年第三次暂时隐名大会的等等事项不变的。

  2。开票终结:

  赞同4票。。。;支持0票;弃权0票;避开1票。

  三。避开开票。:

  为堆积信誉给予打包票的董事韦敏避开开票。。

  三、立案记录

  《上海博狗体系技术服务部股份股份有限公司其次届董事会第五次讨论会判决》。

  上海博狗体系技术服务部股份股份有限公司

  董事会

  2016年10月25日

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