华伍股份:2016年度独立董事述职报告(付国章)_搜狐财经

原头脑:Hua Wu产权股票:孤独董事2016岁入(傅国璋)

Hua Wu产权股票 江西华武刹车兴趣股份有限公司 2016 年度孤独董事谈话 (傅国璋) 同伙和同伙代表: 个人作为江西华武刹车兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在 2016 这某年级的学生僵硬的依照公司条例做事。、《证券法》、论股票上市的公司孤独董事零碎的开发 的传导风景》、沈阳创业板股票上市的公司说明运营直系的、论增强社会 大众同伙合立刻利庇护排成等级、《公司条例》、孤独董事零碎等。 中间定位法度、法规、孤独董事的任务和责任心应由大行政区察觉到。,坚韧清偿,周到的钢铁业的 公司赋予的标题的,即时领会公司生产经营环境。,紧密关怀公司的开展。, 起作用的列席公司 2016 中间定位接触于2000停止,董事会周到的思索了与孤独董事关系到的事项。 成立风景,使充分活动孤独董事的孤独功能。,保管公司的宏观世界兴趣,保管了 全部情况同伙的法定合立刻利,尤指小同伙的法定合立刻利。本着柴纳证监会当播音员的论增强社会公 同伙合立刻利庇护排成等级,现将 2016 年度业绩孤独性 董事的责任心向同伙报告请示。: 一、2016 每年列席董事会接触 2016 每年的每年的,董事会已搜集某事物。 9 筹集接触、集合接触的建议 3 次同伙 大会接触,本年我出席了董事会的领地接触。,列席了领地同伙大会。,没 延续两倍缺勤或缺勤。。坚韧、务虚、健全的道义是负责任的。,本 人类起作用的领会和获取要旨和要旨。,在接触上,积 与杂多的统治下的的议论并筹集有理的建议,为科学方针决策暂代他人职务了起作用的的奉献。 用。在谈话合拍,我以节俭的的姿态行使决议。,我思索向董事会参考风景。 这项法案缺乏伤害领地同伙的兴趣。,主要地小同伙的兴趣。,因而他们投了赞成者。,无恢复 开票弃权票。 二、孤独董事的风景 本着论股票上市的公司孤独董事零碎的开发的传导风景》、《深圳证券市税创 股票上市的公司和股票上市的公司一致运作原则、规 分部零碎的关系到排成等级,演讲的对的。 2016 年度公司中间定位事项颁发孤独风景环境如次: 1 Hua Wu产权股票 1、2016 年 2 月 25 日,我集合了第三届董事会另外的十次接触。 关心部长 2015 年度利润分配制图、对 2015 年度募集资产的往事和家用电器、关心大众 司 2015 年度乳房把持相同的评价谈话、关心大众司与上海振华重工业(按铃)兴趣有 限公司 2015 年内的每日中间定位市及 2016 日常关系市制图、关心与上海 华武李立海水把持股份有限公司 2015 年内的每日中间定位市及 2016 年中间定位 易预案、关心展期合同 2016 年度审计制图、关心 2015 公司年度表面上的正当理由 和刑柱同伙及另外关系方资产雇用、保留零碎及摩擦塞满在工程做研究切中要害家用电器 心脏病患者装饰记入项主词储蓄基金不断的重新装满营运资产、整理刑柱分店表演许诺的几个成绩 了孤独风景。 同时,个人还就第三届董事会另外的十次接触周到的思索的关心大众司与上海振华重工业 (按铃)兴趣股份有限公司 2015 年内的每日中间定位市及 2016 年中间定位易预 案、关心与上海华武李立海水把持股份有限公司 2015 年内的每日中间定位市及 2016 日常关系市制图颁发了事前认可风景。 2、2016 年 4 月 25 日,我集合了第三届董事会另外的十一次接触。 关心建立专项资产筹集存款的沉思、论限制性产权股票选择能耐与产权股票选择能耐车道制图的整理 格、关系到融资租借事项的孤独风景已发布。。 3、2016 年 6 月 20 日,我集合了第三届董事会另外的十二次接触。 关心收买四川安德科技股份有限公司 100%股权、关心把持分店,芜湖金茂海水 科技兴趣股份有限公司就瓜尔成绩颁发孤独风景。 4、2016 年 8 月 5 日,我集合了第三届董事会另外的十增至三倍接触。 在收买上海金居实业股份有限公司。 100%股权并对其停止增加股份事项颁发了孤独风景。 5、2016 年 8 月 24 日,我集合了第三届董事会另外的十四次接触。 论刑柱同伙及其关系方雇用公司、公司表面上的正当理由、关心大众司 2016 年半载 与度中间定位的市、关心 2016 年半载度募集资产的往事和家用电器、关心家用电器养育 本钱置换、预装饰、募集装饰记入项主词、自筹资产、关心产权股票选择能耐和限制性产权股票车道制图第三 关心标题的/解锁的标题的/代班人有孤独的风景。 6、2016 年 10 月 21 日,我集合了第三届董事会另外的十五次接触。 对上海的全资分店筹集了孤独风景。。 7、2016 年 12 月 7 日,我集合了第三届董事会另外的十六次接触。 2 Hua Wu产权股票 关心签名<收买江苏环宇园林再现股份有限公司 25%股权框架协议>、关心刑柱同伙 芜湖金茂海水科技兴趣股份有限公司正当理由。、对刑柱同伙暂代他人职务金融融资的沉思 延伸发行的孤独风景。。 8、2016 年 12 月 27 日,我集合了第三届董事会另外的十七次接触。 关心江苏环宇园林再现股份有限公司的收买安排方式 25%股权、关心替换筹资记入项主词的沉思、 对全资分店公有经济帮助的孤独风景。 三、董事会特殊委任的任务 演讲的第三届董事会确定委任主席。,本着构成方式排成等级、《确定 委任的任务排成等级和另外中间定位零碎需求家具。,出席确定委任的日常任务。, 对董事、对选择基准和顺序筹集有理建议。,起作用的推进公司开展 小瘤群再现,勤勤恳恳执行责任心。。 演讲的第三届董事会董事会盟员。,本着审计委任的任务排成等级 的请求允许,传导和监视公司乳房审计任务,与表面审计机构饲料紧密沟通,对乳房 审计谈话与审计制图、乳房把持、时限谈话、募集资产的家用电器和家用电器接收认可。 真实审计,勤勤恳恳执行责任心。。 四、公司实际上考查 2016 年度,演讲的对的。公司停止了屡次现场考查,注意公司的生产经营。、 施行和乳房把持等零碎再现及家具环境、公司决议书的审察与家具;并经过 受话器和快速行进,公司另外董事、与高级施行全体员工及中间定位全体员工饲料紧密联系。,时 关怀表面环境和义卖变奏对TH的引起,关怀传媒、互联网网络中间定位报道, 即时领会重大成绩的发展环境。,把握公司的运作。 五、庇护装饰者合立刻利的任务 (一) 紧密关怀公司的要旨展现。,使公司能僵硬的遵守深圳证券市税。 产权股票上市排成等级、沈阳创业板股票上市的公司说明运营直系的等法度、法规 因此公司要旨展现施行的中间定位排成等级,真实、即时、要旨完整展现 作。 (二)演讲的对的。需经董事会周到的思索方针决策的重要事项,事前停止了周到的的反省。,对涉 公司的生产经营、财务施行、乳房把持零碎再现、募集资产家用电器、关系市及另外事项 停止了周到的的核对。,必不可少的东西时,颁发孤独风景和特殊暗示。,起作用的无效的相同的察觉到 3 Hua Wu产权股票 相同的任务。 (三)周到的做研究孤独董事的中间定位法度。、法规与证监会、深圳证券交易所关系到 文章,主要地与公司管理妥协的整理关系到。 识和包含,不断养育本人的履功能耐,为公司的科学方针决策和RI暂代他人职务更的方针决策 风景和建议,笔者增强了庇护法定合立刻利的能耐。。 六、种植和努力环境 以后我变得孤独董事以后,,老是专注于努力最新的法度。、法度法规和规章零碎, 深化中间定位法度法规,主要地关系到立脚点 对庇护及另外中间定位法规的包含和包含,起作用的出席公司安排的杂多的种植,更全 解读股票上市的公司施行的杂多的零碎,不断养育本人的履功能耐,成形观念庇护社会 论大众同伙合立刻利的察觉形态察觉,为公司的科学方针决策和RI暂代他人职务更的方针决策风景和建 议,并进一步说明公司的运作。。 七、另外任务 (一) 谈话期内,这次董事会接触上缺乏另外事项。 出反对的理由; (二) 谈话期内,缺乏集合接触的建议董事会环境发作; (三) 谈话期内,缺乏建议聘用和解职会计事务所环境发作; (四) 谈话期内,缺乏孤独找来表面审计机构和ADVIS。 作为公司的孤独董事,个人将在 2017 年任期内僵硬的依照中间定位法度法规对独 董事的请求允许和请求允许,正际上执行自相同的任务,增强相同董事会、中西部及东部各州的县议会、经 施行与施行的沟通与互助,运用你的专门知识和经历来暂代他人职务更多的时机 再现性的建议,更地精巧的孤独董事的功能,保管全部情况同伙的兴趣,主要地中小行业兴趣 法合立刻利,助长行业康健、波动的开展。 孤独董事(傅国璋): 2017 年 2 月 23 日 4回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

Close Menu