云南马龙产业集团股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议公告-新闻频道

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  云南云南马龙神召团体兴趣有限公司

  第五届公猪肉优先(暂时)运动会判决公报

  T公司第五届董事会一切的新被选董事的建议,公司第五届董事会优先(暂时)运动会于2009年12月24日午前在昆明市古希腊城邦平民中路35号阳光A版大厦二楼董事会运动会室聚集。估计9名董事将列席运动会。,有权列席运动会的董事的实践人数;公司厕足其间监事、高管们列席了运动会。。一切的董事的建议,运动会由董事博狗教练机掌管,运动会的聚集、按照公司条例聚集、公司条例规则,运动会谈论了以下建议:

  一、对选择公司第五届董事会主席的运动

  据第五届董事会董事舒荣贵教练机绍介、廖晓军鸨母、杨杰教练机、张军教练机、周春梅鸨母的建议,选择博狗教练机(简历附后)使从事第五届董事会董事长,公司条例正式代表,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  二、对衔接行政经理的运动

  理智公司第五届董事会董事长博狗教练机的著名的,指定舒荣贵教练机(简历附后)为行政经理,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  三、对指定董事会秘书官的运动

  理智公司第五届董事会董事长博狗教练机的著名的,拟指定张晓科教练机(简历附后)为,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  四、对衔接公司副总统的运动

  行政经理舒荣贵教练机著名的,李文星教练机(简历附后)拟任副总统,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  五、对衔接公司财务总监的运动

  行政经理舒荣贵教练机著名的,拟指定张家平教练机(简历附后)为财务人员。,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  六、对公司孤独董事授予给零用钱或给零用钱或津贴的建议

  参照孤独董事给零用钱或津贴基准,理智公司实践情况,公司拟为每位孤独董事每年发给给零用钱或津贴50000元古希腊城邦平民币,每月发给,厕足其间公司运动会和支持物典礼的费。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  七、董事会战术协商会议提案

  履行公司战术开发的必要,确定公司的技术开发规划,至上的公司行政机关安排,至上的花费决策顺序,抵押权陆军少校花费决策的技能,增强公司小瘤竟争能力,理智公司条例、股票上市的公司行政机关展览及某方面,公司拟复兴董事会战术协商会议。,首要本着良心的公司的长久的开发战术和生。战术协商会议成员名单列举如下:

  聚集人:博狗

  委 员:博狗、舒荣贵、廖晓君、张 峻、朱金玉

  该运动仍需送交使合作大会谈论。,使合作会运动会时期另行注意。。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  八、董事会审计协商会议的建议

  扩展技术的公司开发行政机关系统,至上的公司行政机关安排,庇护公司和使合作的权利,确保董事会对A事情的无效监视,理智公司条例、股票上市的公司行政机关展览及某方面及支持物有关规则,公司拟复兴董事会审计协商会议。,首要本着良心的公司审计沟通、监视证明。审计协商会议成员名单列举如下:

  聚集人:鲍 琼

  委 员:鲍 琼、杨 杰、周春梅、朱金玉、尹晓兵

  该运动仍需送交使合作大会谈论。,使合作会运动会时期另行注意。。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  九、董事会著名的协商会议的运动

  眼镜公司公务员的任免顺序,增强公司公务员和人才建筑物,理智公司条例、股票上市的公司行政机关展览、公司条例及支持物有关规则,公司拟复兴董事会著名的协商会议。,公司董事及支持物资深的行政机关人员、详细地检查和建议的选择基准和顺序。著名的协商会议成员名单列举如下:

  聚集人:朱金玉

  代表:朱金玉、博狗、张 峻、尹晓兵、鲍 琼

  该运动仍需送交使合作大会谈论。,使合作会运动会时期另行注意。。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  十、D协商会议薪酬及评价协商会议的建议

  增进至上的公司行政机关安排,扩展健全公司鼓励约束机制,眼镜董事、资深的行政机关人员的薪酬估价与行政机关,理智公司条例、股票上市的公司行政机关展览及某方面及支持物有关规则,公司拟复兴董事会薪酬与估价协商会议。,首要本着良心的公司薪酬保险单的复核和详细地检查。。薪酬及评价协商会议成员名单列举如下:

  聚集人:尹晓兵

  代表:尹晓兵、博狗、杨 杰、朱金玉、鲍 琼

  该运动仍需送交使合作大会谈论。,使合作会运动会时期另行注意。。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过

  十一、对华宁青龙使突出减值预备计提的运动

  2006年4月27日,公司第三届董事会第二十次(暂时)运动会确定在云南云南省华宁县青龙镇花费新建4×10500吨/年黄磷加工有根基的,该使突出自2006年5月开发初步任务以后,受环境引起评价审批顺序延误的引起,工程重建物进食迟钝的,一共入伙早期费和使突出重建物资产6031万元。眼前,该使突出的开发前景不可靠,引起较大。,工程重建物陷入困境了一年多。

  焉本工程重建物环绕长、本钱高,后续重建物仍在很多的不可靠性。,计提该使突出花费减值预备2800万元。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过

  十二、对配置废弃固定资产的运动

  公司厕足其间固定资产运用任务年限呼气,已提足货币贬值,报废配置触及资产净残值220.71万元;同时,理智神召提出号的必要条件。,受神召入围标准限度局限,公司的稍许地稳固正面对裁员,彻底整理后,触及资产报废配置的为4407.15万元。

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过

  十三岁、对聚集公司优先(暂时)使合作会的运动

  公司确定注意具有最重要的(暂时)兴趣的时期。,运动会谈论:

  (1)对公司孤独董事授予给零用钱或津贴的建议

  (二)谈论董事会战术协商会议的运动;

  (3)谈论董事会审计协商会议的运动

  (四)谈论著名的协商会议的提案;

  (五)谈论复兴薪酬与估价协商会议的建议;

  该法案以九票经过。,0票反,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

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  董 事 会

  2009年12月28日

  附:资深的行政机关人员简历

  博狗:男,汉族,1952年2月开始,中共党员,学院本技术历,资深的政理机师。1996年3月迄今为止先前任中轻依兰香水树(一营)兴趣有限公司副总统、党委副秘书之职、副董事长、党委秘书之职、行政经理,空中华2005年7月迄今为止(600096),一营有限责任公司董事、公司四分之一任董事长。公司义不容辞的董事、党委秘书之职。

  舒荣贵:男,汉族,1957年2月开始,中共党员,学院本技术历,资深的机师。2003年6月至2005年1月任云南云南马龙神召团体兴趣有限公司董事、行政经理,昆明马龙化工兴趣有限公司董事长。。2005年1月至2006年4月任空中华兴趣兴趣有限公司董事、副总统,云南云南黄精化工兴趣有限行政经理。2006年4月迄今为止任公司董事、行政经理。

  张种的:男,汉族,1966年7月开始,中共党员,详细地检查生学历、硕士;2003年6月至2006年9月任公司有价证券事务代表,司法事务书记员;2005年2月-2007年1月,任建桥有价证券有限责任公司能解决事情副总统;2006年9月迄今为止,任董事会秘书官。

  李文星:男,汉族,1964年12月开始,中共党员,学院专技术历;2002年10月迄今为止任华宁磷肥行政经理。,2007年5月迄今为止任公司副总统。

  张家平:男,汉族,1973年4月开始,中共党员,学院本技术历;中国注册会计师。2003年1月至2006年11月在空中化一营有限责任公司监审部任副书记员;其间2003年7月至2006年11月兼职公司监事,自2006年11月以后,他一向使从事公司的财务总监。。

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  宣告第五次增补的编程序优先(暂时)运动会的判决

  公司第五届中西部及东部各州的县议会一切的监事建议,公司第五届中西部及东部各州的县议会优先(暂时)运动会于2009年12月24日午前在昆明市古希腊城邦平民中路号阳光A版大厦二楼运动会室聚集。有五名监事列席运动会。,实践列席运动会的5名监事,公司参加高管们列席了运动会。。运动会由监事张军教练机掌管。,运动会的聚集、聚集顺序契合《公司条例》和公司条例规则,运动会谈论了以下建议:

  对选择公司第五届中西部及东部各州的县议会主席的运动

  公司第五届中西部及东部各州的县议会经2009年12月24日午前聚集的2009年第二次(暂时)使合作大会选择发生,中西部及东部各州的县议会选择张军教练机(简历附后)为董事长。,任期至2012年12月23日。

  该法案以五票经过。、0弃权、0票反经过。

  云南云南马龙神召团体兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年12月28日

  附:个人简历

  张军:男,汉族,1962年4月开始,中共党员,学院本技术历。2002年2月至2005年5月在空中化一营任党委任务部书记员,流行的2002年10月至2005年5月兼职空中化一营工会副主席、工会有经济效益的司法协商会议主任;2005年5月迄今为止任公司监事、党委副秘书之职、纪委秘书之职,2006年8月迄今为止兼职公司工会主席。

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