青岛金王:关于上海月沣化妆品有限公司2016年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告_青岛金王(002094)股吧

公报日期:2017-04-28

上上海月沣化妆品股份有限公司

2016年度业绩许诺和返回预测

的专项复核音

青岛金旺工业化学利息股份有限公司

上上海月沣化妆品股份有限公司

2016年度业绩许诺和返回预测代表

青岛金旺工业化学利息股份有限公司(以下缩写词“青岛金王”或“本公司”)根底中国证券人的监督管理协商集合《上满意、喜欢青岛金旺工业化学利息股份有限公司向张立海、蔡燕飞等发行利息换得资产并募集交际资产的批》(证监答应[2016]576号)的满意、喜欢,蔡燕飞的非从一边至另一边发行 7,964,587 利息、非从一边至另一边发行给朱宇宝4,288,623利息及报答现钞办法换得上海月沣化妆品股份有限公司(以下缩写词“上海月沣”)40%股权。2016年4月18日填写了整个股权的过户议事程序及相干实业变换表示,2016年4月18日上海市金山规定的局重行核发了一致社会信誉密码为91310116301770009K的营业执照。

一、发行利息和报答现钞换得资产冠词根本情况

发行股本权益和报答现钞换得资产如次:

1、发行利息和报答现钞换得资产

序 伙伴姓名 订阅奉献 实缴有助的 实缴有助的 市对价 现钞报答部 利息报答部

号 总计(一数无数的) 总计(一数无数的) 系数(%) (元) 师(元) 师(元)

1. 蔡燕飞 728 728 26 186,030,000.00 55,809,000.00 130,221,000.00

2. 朱玉包 392 392 14 100,170,000.00 30,051,000.00 70,119,000.00

等于 1120 1120 40 286,200,000.00 85,860,000.00 200,340,000.00

2、市的根底资产的感激和感激。

市的根底资产的潜在价钱是现在称Beijing。

月31日为数据号的中同华评报字(2015)第1028号《青岛金王工业化学利息

股份有限公司发行利息及报答现钞换得上海月沣化妆品股份有限公司股权冠词资产评价音》的评价发生为根据,经单方温和的协商认同。。上海月沣40%的股权开价28,620万元。

3、发行股本权益的价钱和总共

(1)发行价钱

1)公司发行利息换得资产的限定价格数据日为公司第五届董事会第二十二次集合公报日。公司核准了市单方的决议。:标的资产发行价钱为人民币/股。,不小于限定价格数据新来20个市日公司股本权益市平均价格的90%,不小于人民币/股。

2)公司发行股本权益募集交际资产并采取O办法,考察的亲密的日期是2016。

4月28日,发行价钱为人民币/股。。

(2)传播

在这笔市中,限定价格数据的根本价钱是28。,620万元,利息报答系数

70%,现钞报答总计为30%。

在该市中,每个市方发行的利息数为::数无数的):

序号 伙伴姓名 市对价 发行利息(股本权益)

1 蔡燕飞 13,022 7,964,587

2 朱玉包 7,012 4,288,623

等于 20,034 12,253,210

二、股本权益发行和报答执行许诺的特例

青岛金王与上海月沣伙伴蔡燕飞、朱玉包签字了《结清预测使均衡在议定书中拟定》,主要内容如次:

1、许诺净返回

上海月沣伙伴蔡燕飞、朱玉包作为业绩使均衡工作人许诺, 2016年度、2017

年度、2018年度经审计净返回不小于6,300万元、7,300万元、8,400万元,实足资产……
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