新疆天山毛纺织股份有限公司公告(系列)_财经

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-015

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

第五届董事会第十三的方的代表大会公报

公司一帮及其董事会均为同伙供奉担保证。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下。

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司第五届董事会第十三的方的代表大会布告于2012年6月10日发送于各参会董事、监事;公司第五届董事会第十三的方的代表大会于2012年6月20日在公司总店第三层代表大会室以现场写信由舆论决定方法聚集。9位董事应列席代表大会。,列席代表大会的有6位董事。。王晓平长官因任务传闻未能列席代表大会。,受付托的董事吴长官开票由舆论决定。;董事王憬瑜女人因任务传闻未能参会,受付托的董事张蔷长官开票由舆论决定。;刘世永长官因任务传闻未能列席代表大会。,受付托的董事张蔷长官开票由舆论决定。。代表大会由董事会主席王艳红女人掌管。。董事会契合《公司条例》和ASSO条目的声称。。代表大会以为如何并经过了跟随靠判定击败:

一、提高六度音程届董事会报考者的提议;

同伙提高佣金和董事会,吴纲领、张强、王小平、张展、姜杨、刘诗勇、朱瑛、王鑫安、魏兴建(简历不直截了当的反驳)是六度音程届董事会报考者、王鑫安、魏兴建是DIR六度音程董事会的孤独董事报考者。考生简历温习,董事会以为前述的董事的资历、忧虑发展L公司孤独董事社会事业机构的引路启发、深圳ST孤独董事立案测度、公司条例射中靶子董事、孤独董事资历声称。

1、称赞提高吴贤张、张强、王小平、张展、姜杨、刘诗勇为公司六度音程届董事会非孤独董事报考者,还声称第2012次第二的次特别同伙大会。

2、称赞提高朱颖、王鑫安、魏兴建是DIR六度音程董事会的孤独董事报考者,还声称第2012次第二的次特别同伙大会。

孤独董事报考者需经深圳债券市立案无异议后方可查阅2012年第二的次暂时同伙大会投票。

由舆论决定果实:称赞9票,反0票,弃权0票。

二、安排论修正公司条例;

搁浅公司条例、公司条例及股票上市的公司特别明智地使用声称,现将《公司条例》做列举如下校订:

1、原文:

同伙大会由董事长掌管。。。董事长不尽职或许不尽职的,副主席掌管,副董事长不尽职或许不尽职的,由半场在上文中董事投票发生的董事。。

如今修正为:

同伙大会由董事长掌管。。。董事长不尽职或许不尽职的,由半场在上文中董事投票发生的董事。。

2、原文:

董事会由九名董事结合。。,在内地三重奏是孤独董事。,(包孕无论如何一名财务掌管专业的)。到达主席,副主席经过。

如今修正为:

董事会由九名董事结合。。,在内地三重奏是孤独董事。(包孕无论如何一名财务掌管专业的)。到达主席。

3、原文:

董事会有1名董事。,副主席经过。董事会由每个体董事的半场在上文中投票发生。。

如今修正为:

董事会有1名董事。,董事会由每个体董事的半场在上文中投票发生。。

4、原文:

董事会每年无论如何聚集两倍代表大会。。,由董事长集合的人群, 主席不克不及集合的人群时,副主席集合的人群,代表大会前十天写信布告立保证书董事和监事。

如今修正为:

董事会每年无论如何聚集两倍代表大会。。,由董事长集合的人群,代表大会前十天写信布告立保证书董事和监事。

由舆论决定果实:称赞9票,反0票,弃权0票。

三、2012年度第二的次特别同伙大会布告;

由舆论决定果实:称赞9票,反0票,弃权0票。

本公报。

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

董事会

2012年6月20日

报考者简历:

军务纲领,男,汉族,1964年2月出现,中共党员,硕士考虑生学历,实业明智地使用硕士,最高年级的经济师。1982年7月至1991年4月,出租五师、能工巧匠、技术延续88个师、副首脑、修造厂厂长、钢框格厂厂长:1985年9月至1988年12月,天津明智地使用国家职员协会仿真考虑;1991年5月至2000年12月,历任农五师工交处副科长,第五出租部经济佣金副首脑、工业界局副局长;2000年12月至2011年9月,新疆现代出租兴趣有限治理经营、董事,董事长、党委部长;2011年10月至2012年3月任队形农五师工业界和数据化局局长;从2012年3月至2012年6月,他使用新疆凯蒂副总统。;2012年4月迄今为止,任新疆天山毛纺兴趣股份有限公司董事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

张强,男,汉族,生于1962年8月,中共党员,理学硕士、多元化教。1984年8月至1996年,新疆出租大学人员任务,遗传论教学研究室首脑、遗传育种教学研究室首脑;1996年至1999年历任新疆雪白色真实业股份有限公司董事、治理经营,新疆白雪净化水股份有限公司董事长。、治理经营,新疆钩脉出租新世界发展股份有限公司董事长。、治理经营;1999年12月至2010年1月历任新疆新疆库尔勒香梨兴趣股份有限公司董事、常务副总统、董事长;2010年3月迄今为止,新疆凯蒂凯德置地董事长。、副总统(掌管)、治理经营;2010年4月迄今为止,使用新疆天山毛纺兴趣股份有限公司董事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

王小平,男,汉族,生于1963年12月,中共党员,考虑生学历,地质矿产最高年级的工程师。1980年9月至1984年7月,柴纳地质大学人员矿物资源系地质专业,本科学历,布道;1984年8月至1986年4月,新疆地质矿产局六度音程地质任务队;1986年5月至1987年8月,新疆地质矿产局次要的地质队;1987年9月至1999年4月,前自治市矿物资源贮存佣金问询处;1999年5月至2004年12月,新疆地质矿产局、国土资源厅,任副局长;2005年1月至2008年9月,自治市矿物资源替补队回顾向心性任务,任首脑;2008年9月至2010年1月,柴纳地勘发射明智地使用向心性,任首脑;2010年1月迄今为止,新疆凯蒂矿业装饰兴趣股份有限公司首脑、治理经营;2010年2月迄今为止,使用新疆天山毛纺兴趣股份有限公司董事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

张展,男,汉族,生于1970年12月,大学人员本科学历,布道(恩巴)。1994卒业于新疆财经大学人员。;2010岁卒业于新疆大学人员财政协会实业明智地使用协会。1994年至1997年,新疆木料总厂总会计机关前出纳、财务掌管;1997年至2001年,新疆金鑫信托装饰兴趣股份有限公司债券贩卖部、作为中间人来安排、设法经营;2001年至2004年,仁德恒债券股份有限公司装饰部首席商人;2004年至2006年,上海博银装饰充当参谋商业一般职员;2006迄今为止,作为新疆凯蒂凯德置地的资产明智地使用官。、经营。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

姜杨,男,汉族,生于1978年11月,考虑生学历,经济布道(恩巴)。2001年7月至2002年6月,任宏源债券乌鲁木齐总店行政助理;2002年6月至2004年9月,任红渊债券基金贩卖部自营商人;2004年10月至2006年2月,任红渊债券资产明智地使用总店客户经营;2006年2月至2007年2月,新疆债券托管小圈子新疆库尔勒托管小圈子财务把持台;2007年2月至2007年12月,任新疆债券托管组运营接管组倾斜飞行三方存管负责人;2008年1月至2008年9月,任红渊债券新疆明智地使用总店最高年级的装饰A;2008年9月至2010年6月,第二的新疆维吾尔自治市财政任务问询处;2010年6月迄今为止,新疆财政凯德置地问询处首脑、职员掌管;它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

刘诗勇,男,汉族,生于1947年12月,大学人员本科学历,香港最高年级的对齐财务掌管师。教区牧师刘诗勇财务掌管师行东主、蔡辉财务掌管师事务立保证书限公司治理董事长、亚太股份有限公司(香港)对齐财务掌管师治理经营、孤独非治理董事及审计佣金主席、新疆天山毛纺兴趣股份有限公司董事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

朱瑛,女,汉族,生于1971年5月,中共党员,大学人员本科学历,最高年级的财务掌管师、对齐财务掌管师、对齐税务师,喜欢财务掌管任务22年。。1991年1月至1993年8月,仁武博使充电子问询处财务掌管;1993年9月至2000日8 月,历届队形新新财务掌管师事务所(现顶替华新华通A)、验资任务;1998,他使用财务审计项目经营。、机关经营,考虑所多元化财务明智地使用任务;2000年9月至2001年10月,在柴纳证监会驻乌鲁木齐特派办(现已更名为柴纳证监会新疆接管局)股票上市的公司接管处第二的,股票上市的公司日常接管与重组重组;2001年11月迄今为止,使用立信财务掌管师事务所(特别普通阻碍)新疆变电所(原始名为上海立信长江财务掌管师事务所新疆变电所)所长、阻碍人;它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

王鑫安,男,汉族,生于1964年5月,中共党员,考虑生学历,法度硕士度、领队。1987年卒业于柴纳中国人民大学人员锉刀协会,获沿革布道;1995,他开端喜欢从量税领队事情。;2000卒业于新疆大学人员。,经济考虑生度;2005卒业于柴纳中国人民大学人员法协会。,法学硕士; 2001年至2007年一向使用新疆旅程领队事务所首脑;2008迄今为止,分配北京的旧称仲凯法度公司,教区牧师阻碍人;2009年7月迄今为止,使用新疆天山毛纺兴趣股份有限公司孤独董事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

魏兴建,男,汉族,生于1956年8月,博士学历,二教。1985年2月至1990年8月,向西北的纺织协会纺织系教员;1990年8月至1991年9月,澳元新南逃避大学人员进修生;1992年6月至1996年6月,澳元新南逃避大学人员博士度;1996年6月至1999年2月,向西北的纺织事业技术协会考虑生部首脑、教员;1999年2月至2002年7月香港理工大学人员纺织及制衣协会进修生、博士生劝告者;2002年7月迄今为止,西安工程大学人员纺织钱协会院长;2009年8月迄今为止,使用新疆天山毛纺兴趣股份有限公司孤独董事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-016

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

SUP市政服现役的机构第十二次代表大会第五届代表大会公报

公司一帮及其中西部及东部各州的县议会包管其现实性、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下。

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次代表大会于2012年6月20日在公司总店第三层代表大会室聚集。5位监事应列席代表大会。,实践照顾5个监事。代表大会由极好的董事会主席郑一泉长官掌管。。中西部及东部各州的县议会契合公司抄本。。代表大会以为如何并经过了跟随靠判定击败:

第六度音程届中西部及东部各州的县议会报考者提高提议;

同伙提高,郑一泉提议、韩峰、陈宇是欧共体六度音程届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。考生简历温习,中西部及东部各州的县议会以为前述的行使负责任的资历、忧虑体格中监事资历的抄本。

称赞提高郑一泉、韩峰、陈宇是C六度音程中西部及东部各州的县议会的监事报考者,2012第二的次暂时同伙大会被约请由舆论决定。。

由舆论决定果实:称赞5票,反0票,弃权0票;

本公报。

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年6月20日

报考者简历:

郑毅泉,男,汉族,生于1958年12月,中共党员,考虑生学历。1977年1月石河子分区防护分子;新疆大学人员政治观点学院1978年9月;1982年8月野战军上学政治观点任务者;1984年12月乌鲁木齐军区国家职员教派配处正排职使工作;1985年9月新疆军区国家职员处副连职使工作;1987年3月36052把持力7师政治观点引路员;1994年7月队形军务部农五师人武部政工科长; 1997年3月队形军务部农六师人武部次长; 1999年9月通常的市委、政法委部长;2001年10月乌鲁木齐市次要的人民医院副部长、纪委部长;2003年1月乌鲁木齐市头屯河区区委副部长、纪委部长;2005年7月乌鲁木齐市文联部长;2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡明智地使用佣金党委部长;2010年2月迄今为止,任新疆天山毛纺兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

韩峰,男,汉族,生于1970年8月,大学人员本科学历,四级领队。1988年8月至1993年2月新疆三项施工工程学;1993年3月至1994年8月在新疆法度充当参谋服现役的向心性喜欢法度任务;1994年9月至2006年10月在新疆商茂领队事务所任务,代劳领队;2006年11月迄今为止在新疆凯迪装饰有限责任公司任务,使用法度事务部经营。;2007年11月迄今为止,新疆凯蒂凯德置地监事。;2008年1月迄今为止,新疆建元装饰有限责任公司监事。;2010年1月迄今为止,新疆凯蒂矿业装饰兴趣股份有限公司首脑;2010年2月迄今为止,使用新疆天山毛纺兴趣股份有限公司监事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

陈郁,女,汉族,生于1978年3月,大学人员本科学历。1997年6月至2003年6月在新疆绿金舞会制品股份有限公司制作部、复杂的部任务,在内地2002年6月至2003年6月使用复杂的部负责人。2003年7月至2006年6月在新疆舞会兴趣股份有限公司任务,使用治理经营书桌、行政掌管行使负责任;2006年7月迄今为止在新疆凯迪装饰有限责任公司喜欢行政人文资源明智地使用任务,他自2月20日起使用复杂的部副经营。、经营放置;2007年11月迄今为止使用新疆凯迪装饰有限责任公司监事;2010年8月迄今为止使用新疆天山毛纺兴趣股份有限公司监事。它与公司的刑柱同伙参与。;不握住公司兴趣,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-017

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

忧虑第二的个暂时2012

同伙大会布告布告书

公司一帮及其董事会均为同伙供奉担保证。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下。

入席同伙:

一、代表大会基本环境

1、集合的人群工夫:2012年7月9日晚上10:30点

2、集合的人群位置:乌鲁木齐市银川路235号 公司总店第三层代表大会室

3、集合的人群人:新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会

4、集合的人群状况:现场开票

5、列席不同意:

a、公司董事、监事、最高年级的明智地使用人员

b、到2012年7月5日市完毕。,在柴纳债券死去结算股份有限公司深圳分行死去在册的本公司每个体同伙及其付托代劳人。

二、代表大会以为如何

1、六度音程届BOA投票非孤独董事提议的认真思考;

报考者:军务纲领、张强、王小平、张展、姜杨、刘诗勇

2、忧虑投票六度音程博孤独董事的提议的认真思考;

报考者:朱瑛、王鑫安、魏兴建

3、忧虑兴趣股份有限公司六度音程届监事代表大会案的充当参谋;

报考者:郑毅泉、韩峰、陈郁

4、以为如何安排论修正公司条例。

三、同伙大会死去

1、死去方法:大肚子同伙营业执照硬拷贝、单位涉及书、同伙记述、付托书和代劳人位置证,个体同伙握住位置证。、同伙记述和持股能抵御(付托列席者,还必须做的事握住担保和位置的写信用字母标明。。异国同伙可以经过加标题和电报传真停止死去。。

2、死去工夫:2012年7月6日至2012年7月8日(午前10时):00-14:00,后部15点:00-18:00)过期垃圾受权。

3、死去位置:新疆乌鲁木齐市银川路235号董事会问询处

四、连接方法

1、 电话学:(0991)4336069

电报传真:(0991)4310456

2、 地址:新疆乌鲁木齐市银川路235号

3、 邮递区号:830054

4、 前卫:赵卫国

五、倚靠事项

列席代表大会、车费自理。

特意地布告!

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

董事会

2012年6月20日

授 权 委 托 书

付托人:姓名 ,辨识性别,位置证号码 。同伙单位位置: 。(像,非不做作的人的同伙用不着填写我。

特意地付托同伙代劳。 长官(或女人)列席新疆天山毛纺兴趣股份有限公司2012年第二的次暂时同伙大会。

(1)同伙代劳人姓名,辨识性别,位置证号码 。

(二)客户端 握住 兴趣股份有限公司 股,同伙代表人数 股。

(三)同伙代劳人有打倒。、由舆论决定权,可以搁浅同伙的开票声称停止由舆论决定。。

(四)同伙代劳人开票同意跟随变化::;

跟随提议与该提议南辕北辙。:;跟随变化弃权。: ;

(五)同伙代劳人对暂时汇票有由舆论决定权;,你可以搁浅本身的意义开票。。这只依从的年度同伙大会。

(六)该布道所的有效期。:从本担保书签发之日起至本世纪末。

(七)同伙代劳人不得付托付托代劳。。

(八)大肚子同伙姓名。(冲压件密封件)

营业执照死去号: 。

法定代理人(署名): 。

(九)不做作的人同伙(署名):。

(十)基于信用的(署名):。

位置证号码: 。

付托日期:年月日

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-018

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

孤独董事提高叫牌书

提高人新疆天山毛纺兴趣股份有限公司(以下省略”本公司”)现就提高朱瑛为本公司六度音程届董事会孤独董事报考者宣布过去的叫牌。被提高人写信称同意为孤独董事。提高是为了路堤默认被提高人的事业。、学历、技术职称、极小的任务经验、归根结蒂是多元化任务。,被被提高人以为被提高人契合相干法度、行政规章、管理、标准化提供纸张和深圳债券市事情抄本对孤独董事报考者供职资历及孤独性的声称,详细抄本列举如下:

一、搁浅公司条例等法度、行政规章及倚靠参与抄本,被提高人具有使用股票上市的公司董事的资历。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二、被提高人契合公司条例抄本的使习惯于。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三、被提高人曾经秉承柴纳证监会《股票上市的公司最高年级的明智地使用人员火车任务有指导意义的事物》的抄本风浪区孤独董事资历证书。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

四、被提高人及其直系亲属、次要个人社会相干缺少的公司及其隶属机构内进行。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

五、被提高人及其直系亲属不直的或不直截了当的,也过错集款公司流行音乐十大畅销唱片同伙的不做作的同伙。

√ 是□ 否

六、被提高人及其直系亲属缺少的直的或不直截了当的握住本公司已发行兴趣5%在上文中的同伙单位供职,也缺少的公司的前五名同伙中。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

七、被提高人及其直系亲属过错刑柱同伙。、实践把持人与分店服现役的。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

八、被提高人过错公司或隶属商业。、公司的刑柱同伙供奉融资。、法度、明智地使用充当参谋、技术参谋和倚靠服现役的人员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

九、被提高人不与公司及其刑柱同伙握住连接。、与实践把持人有象征事情往还的单位,它也过错独一次要事情连接的刑柱同伙单位。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十、被提高者在亲密的一年中无前六项。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、被提高人未被柴纳债券公司引入债券市场,静止摄影那做限度局限期的人。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、被提高人无被债券市过去的承以为独一吓人的主人公。、监事和最高年级的明智地使用人员;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三的、被提高人未受到柴纳债券监视明智地使用佣金的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四个、被提高人并无受到债券市或批判人士的过去的指责。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队、在不久先前,被提高人、无倚靠使习惯于支配被提高人的孤独性。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、孤独董事的提高人不违背相干抄本。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十七、被提高人过错政党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、倚靠检察权搁浅、涉及国家职员明智地使用机构、单位教区牧师中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十八、被提高人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十九岁、被提高人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的放置来吸引该党。、中部的明智地使用机关称赞中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十、被提高者过错三年后距和归休。,且拟任孤独董事行使负责任还没有按抄本向自己到哪里党委党组(党委)传闻并立案的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十一、被提高人将相称孤独董事。,不属于中部的明智地使用国家职员在离任和退(离)休后三年内在原有事物行使负责任明智地使用地域和事情范围内客商持股占25%在上文中的股票上市的公司供职的环境。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十二、被提高为孤独董事不克违背中部的复职。、教育部、监察部《忧虑增强高等上学反腐倡廉建造的启发》中忧虑高等院校领导班子盟员多元化行使负责任的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十三的、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。保监会忧虑孤独董事明智地使用暂行测度的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十四个、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。人民倾斜飞行《兴趣制商业倾斜飞行孤独董事和表面监事社会事业机构有指导意义的事物》的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。证监会《债券公司董事、监事、最高年级的明智地使用人员供职资历明智地使用抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、被提高为孤独董事不克违背倚靠相干机关。、孤独董事资历的参与抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十七、包孕笔者公司。,被提高为孤独董事的股票上市的公司的标号为:,同时,我公司还无使用孤独董事。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十八、本公司曾经搁浅深圳ST孤独董事立案测度声称,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、技术职称、极小的任务经验、立保证书多元化任务的特性都是过去的的。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十九岁、被提高人使用孤独董事。,无常常未执行或常常未执行董事会的环境。;

√ 是□ 否□ 不诉讼

亲密的三年内,被提高人在提高时应列席董事会代表大会。 次, 无照顾0次。(不列席,不付托别的)

三十、被提高人使用孤独董事。,不存在未按抄本宣布孤独董事启发或宣布的孤独启发经证明清晰地与立契转让不一致的环境;

√ 是□ 否□ 不诉讼

如否,请极小的阐明:______________________________

三十一、被提高人未受到倚靠相干机关的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十二、提高人不存在,并使用董事超越五上市C、监事或最高年级的明智地使用人员的环境;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三的、被提高人在70岁在上文中不存在。,然而,大量的公司、机构或社会布局的位置。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四个、被提高人在倚靠环境下不存在支配未经触动的性的环境。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

本作者包管前述的抄本是真实的。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下;用以表示威胁,投保人像承当法度责任,受理处分。。

本提高人担保新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会书桌将本叫牌的目录经过深圳债券市股票上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳债券市,董事会书桌的前述的行动被注视,相当的的法度责任应由被提高人承当。。

被提高人(老练的水手):新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会

2012年6月20日

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-019

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

孤独董事提高叫牌书

提高人新疆天山毛纺兴趣股份有限公司(以下省略”本公司”)现就提高王鑫安为本公司六度音程届董事会孤独董事报考者宣布过去的叫牌。被提高人写信称同意为孤独董事。提高是为了路堤默认被提高人的事业。、学历、技术职称、极小的任务经验、归根结蒂是多元化任务。,被被提高人以为被提高人契合相干法度、行政规章、管理、标准化提供纸张和深圳债券市事情抄本对孤独董事报考者供职资历及孤独性的声称,详细抄本列举如下:

一、搁浅公司条例等法度、行政规章及倚靠参与抄本,被提高人具有使用股票上市的公司董事的资历。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二、被提高人契合公司条例抄本的使习惯于。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三、被提高人曾经秉承柴纳证监会《股票上市的公司最高年级的明智地使用人员火车任务有指导意义的事物》的抄本风浪区孤独董事资历证书。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

四、被提高人及其直系亲属、次要个人社会相干缺少的公司及其隶属机构内进行。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

五、被提高人及其直系亲属不直的或不直截了当的,也过错集款公司流行音乐十大畅销唱片同伙的不做作的同伙。

√ 是□ 否

六、被提高人及其直系亲属缺少的直的或不直截了当的握住本公司已发行兴趣5%在上文中的同伙单位供职,也缺少的公司的前五名同伙中。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

七、被提高人及其直系亲属过错刑柱同伙。、实践把持人与分店服现役的。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

八、被提高人过错公司或隶属商业。、公司的刑柱同伙供奉融资。、法度、明智地使用充当参谋、技术参谋和倚靠服现役的人员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

九、被提高人不与公司及其刑柱同伙握住连接。、与实践把持人有象征事情往还的单位,它也过错独一次要事情连接的刑柱同伙单位。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十、被提高者在亲密的一年中无前六项。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、被提高人未被柴纳债券公司引入债券市场,静止摄影那做限度局限期的人。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、被提高人无被债券市过去的承以为独一吓人的主人公。、监事和最高年级的明智地使用人员;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三的、被提高人未受到柴纳债券监视明智地使用佣金的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四个、被提高人并无受到债券市或批判人士的过去的指责。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队、在不久先前,被提高人、无倚靠使习惯于支配被提高人的孤独性。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、孤独董事的提高人不违背相干抄本。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十七、被提高人过错政党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、倚靠检察权搁浅、涉及国家职员明智地使用机构、单位教区牧师中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十八、被提高人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十九岁、被提高人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的放置来吸引该党。、中部的明智地使用机关称赞中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十、被提高者过错三年后距和归休。,且拟任孤独董事行使负责任还没有按抄本向自己到哪里党委党组(党委)传闻并立案的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十一、被提高人将相称孤独董事。,不属于中部的明智地使用国家职员在离任和退(离)休后三年内在原有事物行使负责任明智地使用地域和事情范围内客商持股占25%在上文中的股票上市的公司供职的环境。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十二、被提高为孤独董事不克违背中部的复职。、教育部、监察部《忧虑增强高等上学反腐倡廉建造的启发》中忧虑高等院校领导班子盟员多元化行使负责任的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十三的、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。保监会忧虑孤独董事明智地使用暂行测度的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十四个、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。人民倾斜飞行《兴趣制商业倾斜飞行孤独董事和表面监事社会事业机构有指导意义的事物》的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。证监会《债券公司董事、监事、最高年级的明智地使用人员供职资历明智地使用抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、被提高为孤独董事不克违背倚靠相干机关。、孤独董事资历的参与抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十七、包孕笔者公司。,被提高为孤独董事的股票上市的公司的标号为:,同时,我公司还无使用孤独董事。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十八、本公司曾经搁浅深圳ST孤独董事立案测度声称,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、技术职称、极小的任务经验、立保证书多元化任务的特性都是过去的的。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十九岁、被提高人使用孤独董事。,无常常未执行或常常未执行董事会的环境。;

√ 是□ 否□ 不诉讼

亲密的三年内,被提高人在提高调准速度应照顾董事会代表大会32次。, 无照顾0次。(不列席,不付托别的)

三十、被提高人使用孤独董事。,不存在未按抄本宣布孤独董事启发或宣布的孤独启发经证明清晰地与立契转让不一致的环境;

√ 是□ 否□ 不诉讼

如否,请极小的阐明:______________________________

三十一、被提高人未受到倚靠相干机关的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十二、提高人不存在,并使用董事超越五上市C、监事或最高年级的明智地使用人员的环境;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三的、被提高人在70岁在上文中不存在。,然而,大量的公司、机构或社会布局的位置。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四个、被提高人在倚靠环境下不存在支配未经触动的性的环境。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

本作者包管前述的抄本是真实的。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下;用以表示威胁,投保人像承当法度责任,受理处分。。

本提高人担保新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会书桌将本叫牌的目录经过深圳债券市股票上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳债券市,董事会书桌的前述的行动被注视,相当的的法度责任应由被提高人承当。。

被提高人(老练的水手):新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会

2012年6月20日

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-020

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

孤独董事提高叫牌书

提高人新疆天山毛纺兴趣股份有限公司(以下省略”本公司”)现就提高魏兴建为本公司六度音程届董事会孤独董事报考者宣布过去的叫牌。被提高人写信称同意为孤独董事。提高是为了路堤默认被提高人的事业。、学历、技术职称、极小的任务经验、归根结蒂是多元化任务。,被被提高人以为被提高人契合相干法度、行政规章、管理、标准化提供纸张和深圳债券市事情抄本对孤独董事报考者供职资历及孤独性的声称,详细抄本列举如下:

一、搁浅公司条例等法度、行政规章及倚靠参与抄本,被提高人具有使用股票上市的公司董事的资历。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二、被提高人契合公司条例抄本的使习惯于。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三、被提高人曾经秉承柴纳证监会《股票上市的公司最高年级的明智地使用人员火车任务有指导意义的事物》的抄本风浪区孤独董事资历证书。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

四、被提高人及其直系亲属、次要个人社会相干缺少的公司及其隶属机构内进行。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

五、被提高人及其直系亲属不直的或不直截了当的,也过错集款公司流行音乐十大畅销唱片同伙的不做作的同伙。

√ 是□ 否

六、被提高人及其直系亲属缺少的直的或不直截了当的握住本公司已发行兴趣5%在上文中的同伙单位供职,也缺少的公司的前五名同伙中。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

七、被提高人及其直系亲属过错刑柱同伙。、实践把持人与分店服现役的。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

八、被提高人过错公司或隶属商业。、公司的刑柱同伙供奉融资。、法度、明智地使用充当参谋、技术参谋和倚靠服现役的人员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

九、被提高人不与公司及其刑柱同伙握住连接。、与实践把持人有象征事情往还的单位,它也过错独一次要事情连接的刑柱同伙单位。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十、被提高者在亲密的一年中无前六项。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、被提高人未被柴纳债券公司引入债券市场,静止摄影那做限度局限期的人。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、被提高人无被债券市过去的承以为独一吓人的主人公。、监事和最高年级的明智地使用人员;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三的、被提高人未受到柴纳债券监视明智地使用佣金的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四个、被提高人并无受到债券市或批判人士的过去的指责。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队、在不久先前,被提高人、无倚靠使习惯于支配被提高人的孤独性。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、孤独董事的提高人不违背相干抄本。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十七、被提高人过错政党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、倚靠检察权搁浅、涉及国家职员明智地使用机构、单位教区牧师中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十八、被提高人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十九岁、被提高人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的放置来吸引该党。、中部的明智地使用机关称赞中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十、被提高者过错三年后距和归休。,且拟任孤独董事行使负责任还没有按抄本向自己到哪里党委党组(党委)传闻并立案的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十一、被提高人将相称孤独董事。,不属于中部的明智地使用国家职员在离任和退(离)休后三年内在原有事物行使负责任明智地使用地域和事情范围内客商持股占25%在上文中的股票上市的公司供职的环境。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十二、被提高为孤独董事不克违背中部的复职。、教育部、监察部《忧虑增强高等上学反腐倡廉建造的启发》中忧虑高等院校领导班子盟员多元化行使负责任的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十三的、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。保监会忧虑孤独董事明智地使用暂行测度的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十四个、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。人民倾斜飞行《兴趣制商业倾斜飞行孤独董事和表面监事社会事业机构有指导意义的事物》的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队、被提高为孤独董事的人不克防御设施柴纳。证监会《债券公司董事、监事、最高年级的明智地使用人员供职资历明智地使用抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、被提高为孤独董事不克违背倚靠相干机关。、孤独董事资历的参与抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十七、包孕笔者公司。,被提高为孤独董事的股票上市的公司的标号为:,同时,我公司还无使用孤独董事。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十八、本公司曾经搁浅深圳ST孤独董事立案测度声称,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、技术职称、极小的任务经验、立保证书多元化任务的特性都是过去的的。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十九岁、被提高人使用孤独董事。,无常常未执行或常常未执行董事会的环境。;

√ 是□ 否□ 不诉讼

亲密的三年内,被提高人在这次提高股票上市的公司供职调准速度应列席董事会代表大会31 次, 无照顾0次。(不列席,不付托别的)

三十、被提高人使用孤独董事。,不存在未按抄本宣布孤独董事启发或宣布的孤独启发经证明清晰地与立契转让不一致的环境;

√ 是□ 否□ 不诉讼

如否,请极小的阐明:______________________________

三十一、被提高人未受到倚靠相干机关的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十二、提高人不存在,并使用董事超越五上市C、监事或最高年级的明智地使用人员的环境;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三的、被提高人在70岁在上文中不存在。,然而,大量的公司、机构或社会布局的位置。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四个、被提高人在倚靠环境下不存在支配未经触动的性的环境。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

本作者包管前述的抄本是真实的。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下;用以表示威胁,投保人像承当法度责任,受理处分。。

本提高人担保新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会书桌将本叫牌的目录经过深圳债券市股票上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳债券市,董事会书桌的前述的行动被注视,相当的的法度责任应由被提高人承当。。

被提高人(老练的水手):新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会

2012年6月20日

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-021

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

孤独董事报考者叫牌

申报人朱颖,作为新疆天山毛纺兴趣股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者,过去的叫牌和包管,自己与新疆天山毛纺兴趣股份有限公司当中不存在若干支配自己孤独性的相干,并持续相干法度。、行政规章、管理、标准化提供纸张声称与深圳债券市事情,详细抄本列举如下:

一、我不存在于公司条例的次要的百四十七诉诸法律中。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二、自己契合新疆天山毛纺兴趣股份有限公司条例抄本的供职使习惯于;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

三、自己曾经秉承柴纳证监会《股票上市的公司最高年级的明智地使用人员火车任务有指导意义的事物》的抄本风浪区孤独董事资历证书;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

四、在不久先前,自己及自己直系亲属、次要个人社会相干缺少的新疆天山毛纺兴趣股份有限公司及其隶属商业供职。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

五、在不久先前,自己及自己直系亲属无直的或不直截了当的握住新疆天山毛纺兴趣股份有限公司1%在上文中的已发行兴趣不然该公司流行音乐十大畅销唱片同伙。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

六、在不久先前,自己及自己直系亲属无在直的或不直截了当的握住新疆天山毛纺兴趣股份有限公司已发行兴趣5%在上文中的同伙单位或许在该公司前五名同伙单位供职。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

七、在不久先前,自己及自己直系亲属缺少的新疆天山毛纺兴趣股份有限公司刑柱同伙、实践把持人及其关系商业。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

八、自己过错新疆天山毛纺兴趣股份有限公司或其隶属商业、新疆天山毛纺兴趣股份有限公司刑柱同伙供奉财务、法度、明智地使用充当参谋、技术参谋和倚靠服现役的人员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

九、自己缺少的与新疆天山毛纺兴趣股份有限公司及其刑柱同伙、与实践把持人有象征事情往还的单位,不属于刑柱同伙的次要事情单位。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十、自己到处不久先前不具有前六项所列环境。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、我无被证监会在债券市场上阻碍。,静止摄影那做限度局限期的人。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我无被债券市过去的立保证书。、监事和最高年级的明智地使用人员;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三的、我无受到柴纳证监会的处分。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四个、我无被债券市过去的指责或批判。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队、在不久先前,自己、当我在OFI的时分,无倚靠的环境支配我的孤独性。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背参与抄本。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

十七、我过错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、倚靠检察权搁浅、涉及国家职员明智地使用机构、单位教区牧师中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

十八、我缺少的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

十九岁、我缺少的距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的放置来吸引该党。、中部的明智地使用机关称赞中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十、我过错三年后距和归休。,且拟任孤独董事行使负责任还没有按抄本向自己到哪里党委党组(党委)传闻并立案的中部的明智地使用国家职员。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十一、我将相称一名孤独董事。,不属于中部的明智地使用国家职员在离任和退(离)休后三年内在原有事物行使负责任明智地使用地域和事情范围内客商持股占25%在上文中的股票上市的公司供职的环境。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十二、我不克违背中部的纪律检查佣金。、教育部、监察部《忧虑增强高等上学反腐倡廉建造的启发》中忧虑高等院校领导班子盟员多元化行使负责任的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十三的、自己供职不克违背柴纳保监会忧虑孤独董事明智地使用暂行测度的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十四个、自己供职不克违背柴纳人民倾斜飞行《兴趣制商业倾斜飞行孤独董事和表面监事社会事业机构有指导意义的事物》的抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十五个人组成的橄榄球队、作为孤独董事,我不克违背债券董事。、监事、最高年级的明智地使用人员供职资历明智地使用抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、我不克违背倚靠参与机关的董事。、孤独董事资历的参与抄本。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十七、包孕新疆天山毛纺兴趣股份有限公司在内,我亦独一孤独董事。股票上市的公司标号不再,且自己未在新疆天山毛纺兴趣股份有限公司延续使用孤独董事达六年在上文中。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十八、自己向新疆天山毛纺兴趣股份有限公司供奉的履历表中自己事业、学历、技术职称、个体数据,如任务经验和立保证书多元化任务。,精确,未经触动的。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二十九岁、自己曾经搁浅深圳ST孤独董事立案测度声称,监视董事会、学历、技术职称、极小的任务经验、立保证书多元化任务的特性都是过去的的。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事放置上,无常常未执行或常常未执行董事会的环境。。

√ 是□ 否□ 不诉讼

亲密的三年内,在立保证书股票上市的公司供职调准速度,我将列席1次代表大会。,无照顾0次代表大会。。(不列席,不付托别的)

三十一、在我先前的孤独董事放置上,不存在未按抄本宣布孤独董事启发或宣布的孤独董事启发经证明与立契转让不一致的环境。

√ 是□ 否□ 不诉讼

如否,请极小的阐明:_________

三十二、不计柴纳在远处,我无受到倚靠相干机关的惩办。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在超越五家股票上市的公司使用董事。、监事或最高年级的明智地使用人员的环境;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四个、我还不到70岁。,然而,大量的公司、机构或社会布局的位置。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十五个人组成的橄榄球队、我无倚靠支配孤独董事百折不挠的的环境。。

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

自己 朱颖(正书)慎重叫牌:我完整识透孤独董事的负责任。,确保前述的抄本失实。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性抄本或象征投下;用以表示威胁,我像承当法度责任,受理法度制裁。。在我使用公司孤独董事调准速度,严格持续柴纳债券市场的参与抄本。,确保你有十足的工夫和精神来执行你的负责任。,作出孤独的判别,过错公司的次要同伙、实践把持人或许倚靠单位或许个体的支配。我使用公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,,我将即时向董事会传闻并作为孤独董事退职。。

自己担保新疆天山毛纺兴趣股份有限董事会书桌将本叫牌的目录及倚靠参与自己的数据经过深圳债券市股票上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳债券市,董事会书桌的前述的行动被注视我的行动。,我承当相当的的法度责任。。

叫牌人:朱颖(署名)

日期:2012年6月20日

公司省略:Tianshan纺织品债券代码:000813 公报号:2012-022

新疆天山毛纺兴趣股份有限公司

孤独董事报考者叫牌

叫牌人王鑫安,作为新疆天山毛纺兴趣股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者,过去的叫牌和包管,自己与新疆天山毛纺兴趣股份有限公司当中不存在若干支配自己孤独性的相干,并持续相干法度。、行政规章、管理、标准化提供纸张声称与深圳债券市事情,详细抄本列举如下:

一、我不存在于公司条例的次要的百四十七诉诸法律中。;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

二、自己契合新疆天山毛纺兴趣股份有限公司条例抄本的供职使习惯于;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

三、自己曾经秉承柴纳证监会《股票上市的公司最高年级的明智地使用人员火车任务有指导意义的事物》的抄本风浪区孤独董事资历证书;

√ 是□ 否

如否,请极小的阐明:_________

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