南风化工集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  保安的法典:000737 保安的缩写词:南丰化学工业编号:2013-09

  南丰化学工业大批均摊有限公司

  特殊感应届董事会第一讨论会公报

  公司和董事会全体乘务员公约A的忠实。、精密与整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重大的垂下。

  南丰化学工业大批均摊有限公司(以下缩写词 特殊感应届董事会第一讨论会,于2013年2月4日在大批公司总部讨论会室传唤。先前公司的保安的机关,电报传真。、给打电话、迷住董事都经过电子邮件预示。。讨论会应由8位董事列席。,致8位董事。讨论会由负责人胡文强绅士掌管。。讨论会叫进来、按照公司条例叫进来、习惯支配。讨论会尊敬并经过了其次的搬家。:

  一、协定8票。,0票支持,特殊感应届董事会董事会开票投票权了0次弃权。、副主席的搬家;

  董事会决定,胡文强绅士为特殊感应届董事会主席。,杨青敏绅士决定、王月轩绅士是特殊感应届董事会副主席。,任期三年。

  二、协定8票。,0票支持,0次弃权开票投票权了迪尔委任状特殊感应委任状的搬家。;

  董事会决定,周大龙绅士、黄振珊绅士是特殊感应届董事会审计委任状会员,孤独董事周绅士是董事会主席。。

  董事会决定,周大龙绅士、张志美鸨母、杨青敏绅士是特殊感应只公猪肉确定委任状的会员。,孤独董事周绅士是董事会主席。。

  董事会决定张志美鸨母、周大龙绅士、王月轩绅士是特殊感应届薪酬和估量委任状的会员。,孤独董事张志美鸨母为负责人委员。

  董事会决定,胡文强绅士、 康殿海绅士、周大龙绅士为公司特殊感应届董事会战术委任状会员,董事长胡文强绅士是董事长。。

  三、协定8票。,0票支持,0弃权投票权产生经过设法对付干练的人布置;

  董事会主席胡文强绅士确定,董事会布置王月轩为设法对付干练的人。,三年婚约。

  四、协定8票。,0票支持,0次弃权开票经过副设法对付干练的人布置C、总主任会计职业师及别的优级设法对付人事部门的推荐信。;

  设法对付干练的人王月轩绅士确定,董事会布置杨青敏为设法对付副属。,布置朱琦莉绅士、康殿海绅士、郭刚可绅士、狄永红绅士是该公司的副设法对付干练的人。,黄振珊绅士被布置为公司的总主任会计职业师。,三年婚约。

  五、协定8票。,0票支持,0次弃权开票产生经过了在起作用的布置Se的推荐信。;

  董事会主席胡文强绅士确定,董事会布置朱琦莉绅士为董事会草书体大号铅字,三年婚约。

  六、协定8票。,0票支持,0次弃权投票权产生经过了在起作用的布置重新审议的推荐信。;

  董事会布置高翔林绅士为T的代表。,三年婚约。

  比照《公司条例》和《公司习惯》的有关支配,公司的孤独董事对相关性成绩停止了小心的审察。,分歧以为:胡文强绅士、杨青敏绅士、王月轩绅士、朱琦莉绅士、康殿海绅士、郭刚可绅士、狄永红绅士、黄振珊绅士有资历肩部公司的优级设法对付人事部门。,再人事部门有大量的的中队设法对付经验。,协定董事会布置王月轩为设法对付干练的人。,紧密结合杨青敏绅士为公司常务副设法对付干练的人,布置朱琦莉绅士、康殿海绅士、郭刚可绅士、狄永红绅士是该公司的副设法对付干练的人。,黄振珊绅士被布置为公司的总主任会计职业师。,布置朱琦莉绅士为董事会草书体大号铅字,高翔林绅士被布置为公司保安的的代表。。

  专门地预示。

  南丰化学工业大批均摊有限董事会

  第五2月13日二

  附:董事长、副董事长、设法对付干练的人、副设法对付干练的人、董事会草书体大号铅字、保安的事务代表:

  胡文强绅士: 出生于1968,本科,优级机师。

   锡山锡山动力均摊有限公司董事长任珊

   任西部山区煤电大批有限责任公司负责人、党委常务执行主席,山西西部山区煤电均摊有限公司副董事长、设法对付干练的人、党委委员

  到现在为止 山西焦煤大批有限责任公司副设法对付干练的人

   任山西焦煤大批有限责任公司安监局局长

  到现在为止 Ltd山西焦煤公司大批有限责任公司洋务部干事、不相干的同事干事

  到现在为止 任山西焦煤交通动力通用汽车奇纳公司董事长

  到现在为止 任山西焦煤运城盐化大批有限责任公司负责人长、党委副秘书处、设法对付干练的人

  胡文强绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。这是公司的现实把持人,山西副设法对付干练的人。、外交干事、不相干的同事干事,桩自有资本持有者山西焦煤运城盐化大批有限责任公司负责人长、党委副秘书处、设法对付干练的人。

  杨青敏绅士:出生于1965,退职硕士研究生,优级机师。

   任山西煤的干馏均摊有限公司设法对付干练的人

   山西煤的干馏均摊有限公司委任状委员

   山西煤的干馏大批有限公司董事长。、党委常务执行主席

   山西煤的干馏均摊有限公司设法对付干练的人、党委委员

   山西煤的干馏大批有限公司副董事长

  到现在为止 山西焦煤大批有限责任公司副设法对付干练的人

  到现在为止 山西焦煤运城盐业大批有限责任公司党务秘书处、副董事长

  杨青敏绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。这是公司的现实把持人,山西副设法对付干练的人。,桩自有资本持有者山西焦煤运城盐化大批、副董事长。

  王月轩绅士:出生于1960,退职硕士研究生,优级主任会计职业师、优级论点师。

   任南丰化学工业大批均摊有限公司董事长

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司设法对付干练的人

  2009.02- 任中盐运城盐化大批有限公司副董事长

  2009.04- 任中盐运城盐化大批有限公司党委副秘书处

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司副董事长

  到现在为止 山西焦煤运城盐业大批有限责任公司副会长、党委副秘书处

  王月轩绅士必须南丰化学工业16427股,它没受到奇纳证监会和O的处分。。本公司为山西焦煤桩自有资本持有者云成萨、党委副秘书处。

  朱琦莉绅士:出生于1956,退职硕士研究生。

  到现在为止 四川同仁南丰洗濯用品有限公司董事长任仁。

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司副设法对付干练的人兼董事会草书体大号铅字

  朱琦莉绅士必须南丰化学工业16427股,它没受到奇纳证监会和O的处分。。桩自有资本持有者与A股经过没别的相干。。

  康殿海绅士:出生于1963,硕士研究生,机师。

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司副设法对付干练的人

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司董事

  康殿海绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。桩自有资本持有者与A股经过没别的相干。。

  郭刚可绅士:出生于1962,专科学校, 优级管辖机师。

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司副设法对付干练的人

  郭刚可绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。桩自有资本持有者与A股经过没别的相干。。

  狄永红绅士:出生于1961,本科。

   任南丰化学工业大批均摊有限公司设法对付干练的人助手

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司副设法对付干练的人

  狄永红绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。桩自有资本持有者与A股经过没别的相干。。

  黄振珊绅士:出生于1967,本科,优级主任会计职业师。

  -2008.10 任山锡山锡山煤电均摊有限公司财源闽

   山西焦煤股权投资额与物品投资额副总监

  2008.10- 山西焦煤大批通用汽车奇纳公司副设法对付干练的人

  2009.08- 山西焦煤大批通用汽车奇纳公司董事长。、党委委员

  - 大批有限责任公司不相干的同事部副负责人

  - 山西焦煤运输量动力投资额部副设法对付干练的人

  到现在为止 任山西焦煤运城盐化大批有限责任公司负责人

  黄振珊绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。是公司桩自有资本持有者山西焦煤运城盐化大批有限责任公司负责人。

  高翔林绅士,出生于1963,退职硕士研究生。

  到现在为止 任南丰化学工业大批均摊有限公司保安的部干练的人兼保安的事务代表

  高翔林绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。桩自有资本持有者与A股经过没别的相干。。

  保安的法典:000737保安的不足:南丰化学工业公报编号:2013-08

  南丰化学工业大批均摊有限公司

  2013届第一特殊自有资本持有者大会决心公报

  公司及其董事、监事、优级设法对付公约公报质地忠实、精密与整体的性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重大的垂下。

  要紧指出

  自有资本持有者大会没不批准这项搬家。

  一、讨论会与列席

  1、讨论会的传唤:

  (1)同意时期:2013年2月4日

  (2)传唤讨论会的投资:南丰化学工业大批均摊有限公司总部讨论会室

  (3)叫进来风尚:现场开票和网上开票

  (4)叫进来人:董事会

  (5)稳定剂:副董事长王月轩绅士(董事长万建军绅士因任务事业不克不及列席这次自有资本持有者大会,付托副董事长王月轩绅士掌管传唤这次自有资本持有者大会。)

  (6)讨论会的按照公司条例叫进来、均摊上市支配及习惯支配,合法无效。

  2、列席讨论会

  列席这次讨论会的自有资本持有者及自有资本持有者代理人5人,代表170051025股,公司总极好的的会计职业处置。;自有资本持有者经过互联网网络开票 8人,代表均摊3170400 股,公司总极好的的会计职业处置。 。

  二、搬家尊敬与投票权

  讨论会以现场开票和网上开票方式对各项推荐信一个接一个停止了投票权,特例如次:

  广告1、在起作用的董事会决定的推荐信

  1、胡文强绅士获选为公司特殊感应届孤独董事

  协定173221425 股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。 %;

  支持0只自有资本,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%。

  投票权产生:经过。

  2、杨青敏绅士决定为公司特殊感应届董事会非孤独董事

  协定 173221425 股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。 100 %;

  支持0只自有资本,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %。

  投票权产生:经过。

  3、决定王月轩绅士为公司特殊感应届董事会非孤独董事

  协定173221425股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。%;

  支持 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%;

  弃权0股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。 0%。

  投票权产生:经过。

  4、决定黄振珊绅士为公司特殊感应届董事会非孤独董事

  协定173221425股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。%;

  支持 0 股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%;

  弃权 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %。

  投票权产生:经过。

  5、决定康殿海绅士为公司特殊感应届董事会非孤独董事

  协定173221425股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。 %;

  支持 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%。

  投票权产生:经过。

  6、Tanis的圣经名江获选特殊感应任孤独董事

  协定173221425股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。 %;

  支持0只自有资本,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%。

  投票权产生:经过。

  7、决定周大龙绅士为公司特殊感应届董事会孤独董事

  协定 173221425 股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。 %;

  支持 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%;

  弃权0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %。

  投票权产生:经过。

  8、决定张志美鸨母为公司特殊感应届董事会孤独董事

  协定 173221425股,占迷住自有资本持有者投票权权的100。%

  支持0只自有资本,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权0股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。 0 %。

  投票权产生:经过。

  公司的特殊感应个董事会是胡文强绅士。、杨青敏绅士、王月轩绅士、黄振珊绅士、康殿海绅士、Tanis的圣经名江绅士及孤独董事周大龙绅士、张志美鸨母共八人结合。比照《公司习惯》和奇纳证监会《在起作用的在股票上市的公司安排孤独董事身体的率直的风景》的有关支配,特殊感应个董事会由九个会员结合。,里面的三人造孤独董事。,眼前,会计职业使命的孤独董事缺点。,公司将于六月底前补足语。。

  朋友二、在起作用的公司中西部及东部各州的县议会大选的推荐信。

  1、决定蓝海奎绅士为公司监事。

  协定 173219125 股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。99.999 %;

  支持 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。%;

  弃权 2300股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。。

  投票权产生:经过。

  2、决定谭翔蓉绅士为公司监事。

  协定 173219125 股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。99.999 %;

  支持 0股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权 2300股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。 0.001 %。

  投票权产生:经过。

  3、决定Wen Lin绅士为公司监事。

  协定 173219125 股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。99.999 %;

  支持0 股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权2300股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。.001 %。

  投票权产生:经过。

  公司的特殊感应个中西部及东部各州的县议会有蓝海奎绅士。、谭翔蓉绅士、苏正绅士,Wen Lin绅士决定的职工代表监事、Jordanchi绅士由得五分会员结合。。

  举措三、广告对孤独董事酬劳的结清

  开票经济状况:

  协定 173219125 股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。99.999 %;

  支持 0 股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权2300股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。。

  投票权产生:经过。

  举措四、与霍州煤电公司签约大批有限责任公司<互保协议>的推荐信》

  开票经济状况:

  协定32231930股,接合处列席讨论会的迷住自有资本持有者的投票权权。99.993 %;

  支持0 股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。 %;

  弃权2300股,占迷住自有资本持有者投票权权的0。.007 %。

  投票权产生:经过。

  运城盐化大批有限公司、王月轩绅士使无效了投票权。

  (推荐信质地详见2013年1月18日公司在巨潮资讯网上登载的《第五届董事会第二十五次讨论会决心公报》和《南丰化学工业大批均摊有限公司不相干的抵押品公报》。)

  三、法度顾问的法度风景

  1、法度公司名称:山西恒逸法度公司

  2、法度顾问姓名:原建民、魏海滨

  3、结论性风景:山西恒逸法度公司法度顾问以为,南丰化学工业大批均摊有限公司这次自有资本持有者大会的叫进来和传唤顺序、列席讨论会的人事部门的资历和叫进来人资历、讨论会的投票权方式和顺序与美国COMPAQ电脑公司分歧。、自有资本持有者大会习惯及有关支配,自有资本持有者大会经过的决心是合法的。、无效。

  四、备查文章

  1.经列席讨论会董事签名不经宣誓而庄严宣布的南丰化学工业大批均摊有限公司2013年第一暂时自有资本持有者大会决心。

  2.山西恒逸法度公司发布的《山西恒逸法度公司在起作用的南丰化学工业大批均摊有限公司2013年第一暂时自有资本持有者大会的法度风景书》。

  专门地预示。

  南丰化学工业大批均摊有限董事会

  第五2月13日二

  保安的法典:000737 保安的缩写词:南丰化学工业编号:2013-10

  南丰化学工业大批均摊有限公司

  特殊感应届中西部及东部各州的县议会第一讨论会公报

  公司及其监事确保物压缩磁盘的忠实、正确、整体的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重大的垂下。

  南丰化学工业大批均摊有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第一讨论会于2013年2月4日在大批公司总部讨论会室传唤。5位监事应接合处讨论会。,给5位遗产管理人。。讨论会由掌管蓝海奎绅士掌管。。讨论会叫进来、按照公司条例叫进来和《公司习惯》的有关支配。讨论会尊敬并经过了其次的搬家。:

  一、协定5票。,0票支持,0次弃权开票产生经过了主席决定的搬家。;

  中西部及东部各州的县议会决定蓝海奎绅士为特殊感应任主席。,任期三年。

  专门地预示。

  南丰化学工业大批均摊有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  第五2月13日二

  附:中西部及东部各州的县议会主席的简历:

  蓝海奎绅士:出生于1968,退职硕士研究生,优级机师。他是锡山兆字节开展的四支依情况而定的。、五队技术专家、技术队长、两个技术工作组的三个工作组的系铃的公羊在矿区。、行政重要官职负责人,锡山煤电大批有限责任公司副负责人、负责人、实验室副负责人、商业设法对付部副干事、保险柜监察司理事,山西焦煤大批有限责任公司副营业部副负责人、外交部副干事,西部山区煤矿总机构实验室副负责人、中队设法对付重要官职副负责人、官地煤矿副负责人,山西焦煤大批股权营业部干练的人、副设法对付干练的人、保险柜监察司理事、保险柜生产监视设法对付局局长,Yangmei大批Jinbei煤矿设法对付公司大批会员、副设法对付干练的人、控制中心把持器,山西焦煤运输量动力通用汽车奇纳公司设法对付干练的人。教区牧师山西焦煤运城盐化大批有限责任公司负责人、党委副秘书处、纪委秘书处。

  蓝海奎绅士不必须南丰化学工业均摊,它没受到奇纳证监会和O的处分。。是公司桩自有资本持有者山西焦煤运城盐化大批有限责任公司负责人、党委副秘书处、纪委秘书处。

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